
董事會

本公司設董事七至九人,採候選人提名制度,任期三年,由股東會就候選人名單中選任,連選得連任。本公司於110年8月股東常會選任第八屆董事會(7名董事,含4名獨立董事),任期自110年8月20日至113年8月19日。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定「董事會議事規則」,以資遵循。
姓名/職稱 |
主要經(學)歷 |
郭 憲 壽 董事長(註1) |
學歷: 經歷: 現職: |
楊 泮 池 董事 |
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黃 正 宗 董事 |
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蔡 高 忠 獨立董事 |
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賴 源 河 獨立董事 |
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韓 立 群 獨立董事 |
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梁 啓 銘 獨立董事 |
學歷: 經歷: 現職: |
(註1)法人董事廣博實業(股)公司改派郭憲壽先生為代表人,並經110年12月20日董事會重新選任為董事長。
【董事會成員落實多元化情形】 本公司於「公司治理實務守則」中規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
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本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性,董事會成員之專業知識與技能兼具有法律、財務及產業背景。 董事會成員落實多元化情形: 本公司於 110 年全面改選董事(含獨立董事),目前董事會共有7席董事,其中4席為獨立董事,獨立董事占比為 57.14%。本公司注重董事會成員組成之性別平等,本屆董事會7席董事皆為男性,預計下屆董事選舉將增加女性董事。
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【最近年度董事會績效評估結果】 本公司於109.11.13經董事會通過修訂,「董事會績效評估辦法」,於每年依辦法規定定期進行績效評估作業。 評估指標: 本公司董事會自我績效評估之衡量項目,包含以下五大面向:
本公司董事成員自我績效評估之衡量項目,包含以下六大面向:
本公司功能性委員會自我績效評估之衡量項目,包含以下五大面向:
評估由財務部負責執行,採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。 評估結果: 110年度董事會績效評估作業已完成,評估結果送交111.05.11董事會及111.11.10薪酬委員會報告。 110年度董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等,整體運作尚屬良好。
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本公司於109.11.13修訂「董事會績效評估辦法」,明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。109年委請「社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」執行董事會績效評估,詳細內容請詳下連結: |
另本公司已於公司網站揭露「董事會績效評估辦法」,以備查詢。 |
【接班規劃】 本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃,詳細內容請詳連結:中天接班規劃PDF |