董事會

姓名/職稱

主要經(學)歷

郭 憲 壽

董事長(註1)

學歷：
日本名城大學院藥學部博士

經歷：
合一公司法人董事代表人
臺北醫學大學教授

現職：
臺北醫學大學名譽教授
臺睿生物科技股份有限公司獨立董事

楊 泮 池

董事

學歷：
國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

經歷：
臺大醫學院院長
國立臺灣大學校長
臺大基因體醫學研究中心執行長

現職：
臺大醫學院內科教授
中央研究院院士暨生物醫學科學研究所合聘研究員

黃 正 宗

董事

學歷：
淡水工商專校會統科

經歷：
中興紡織稽核經理
華岡船務代理有限公司管理部副總

現職：
友合生化科技(股)公司監察人

蔡 高 忠

獨立董事

學歷：
東吳大學經研所碩士

經歷：
金鼎綜合證券承銷部經理
倍利綜合證券承銷部副總經理

現職：
虹冠電子工業(股)公司董事長
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
臺灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
禾伸堂生技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事

賴 源 河

獨立董事

學歷：
日本神戶大學法學博士

經歷：
政治大學法學院院長
考試院考試委員
奇力新電子(股)公司董事長

現職：
奇力新電子(股)公司法人董事代表人
凱美電機(股)公司法人監察人代表人
寰邦科技(股)公司法人監察人代表人
政治大學法學院榮譽教授
銘傳大學法學院法學講座教授
中華公司治理協會理事
臺灣經濟研究院監察人

韓 立 群

獨立董事

學歷：
中興大學經濟系

經歷：
統一綜合證券(股)公司經紀部副總經理
統一期貨(股)公司法人董事長代表人

現職：
StemCyte International, Ltd.獨立董事
欣耀生醫(股)公司獨立董事

梁 啓 銘

獨立董事

學歷：
國立臺灣大學化學所碩士
美國阿肯色大學醫學院藥理博士

經歷：
中央研究院公共事務主任及院長特助
中央研究院臺灣人體生物資料庫生物醫學主管
中央研究院基因體研究中心特聘研究員兼生技育成專題中心執行長

現職：
中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座
高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，董事會成員之專業知識與技能兼具有法律、財務及產業背景。 董事會成員落實多元化情形：

本公司於 110 年全面改選董事(含獨立董事)，目前董事會共有7席董事，其中4席為獨立董事，獨立董事占比為 57.14%。本公司注重董事會成員組成之性別平等，本屆董事會7席董事皆為男性，預計下屆董事選舉將增加女性董事。

本公司於109.11.13經董事會通過修訂，「董事會績效評估辦法」，於每年依辦法規定定期進行績效評估作業。

評估指標：

本公司董事會自我績效評估之衡量項目，包含以下五大面向：

• 對公司營運之參與程度
• 提升董事會決策品質
• 董事會組成與結構
• 事的選任及持續進修
• 內部控制

本公司董事成員自我績效評估之衡量項目，包含以下六大面向：

• 公司目標與任務之掌握
• 董事職責認知
• 對公司營運之參與程度
• 內部關係經營與溝通
• 董事之專業及持續進修
• 內部控制

本公司功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包含以下五大面向：

• 對公司營運之參與程度
• 功能性委員會職責認知
• 提升功能性委員會決策品質
• 功能性委員會組成及成員選任
• 內部控制

評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。

評估結果：

110年度董事會績效評估作業已完成，評估結果送交111.05.11董事會及111.11.10薪酬委員會報告。

109年度董事會績效外部評估PDF