永續發展委員會

為落實公司永續發展及強化董事會職能，本公司於111年11月10日董事會決議通過設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」，並經董事會決議通過「永續發展委員會組織規程」。該委員會從公司整體角度，督導下列事項之執行情況：落實公司治理、推動環境保護、維護社會公益、加強企業永續發展之資訊揭露。

永續發展委員會職權

永續發展委員會應注意善良管理，以可行性及降低風險為優先考量，履行下列職權，並將所提建議案提交董事會討論：

一、督導永續發展，包含公司治理、永續環境、社會共融等相關事項及執行成效。

二、審議本公司永續發展政策、實務守則、策略方向及年度計畫之制定與修訂。

三、督導其他經董事會決議之永續發展相關事項。

四、督導所轄之永續發展執行委員會(以下簡稱執行委員會)，執行委員會負責永續發展相關事項的規劃與執行，由總經理擔任執行委員會主任委員並定期向委員會報告永續發展執行成果。

委員簡歷及111年度委員會運作情形

第一屆委員於111年11月10日由董事會委任，由三名委員組成，包含獨立董事梁啓銘先生、獨立董事賴源河先生以及顧問林潔珍女士。三名委員具備符合該委員會所需之永續發展經驗及專長，包括組織經營管理、風險管理、公司治理、法學及法務專業等，並於11月10日召開會議，推選梁啓銘獨立董事擔任召集人及會議主席。

委員簡歷

姓名/職稱

主要經(學)歷

梁啓銘

獨立董事

學歷：
國立臺灣大學化學所碩士
美國阿肯色大學醫學院藥理博士

經歷：
中央研究院公共事務主任及院長特助
中央研究院臺灣人體生物資料庫生物醫學主管
中央研究院基因體研究中心特聘研究員兼生技育成專題中心執行長

現職：
中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座
高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授

賴源河

獨立董事

學歷：
日本神戶大學法學博士

經歷：
政治大學法學院院長
考試院考試委員
奇力新電子(股)公司董事長

現職：
奇力新電子(股)公司法人董事代表人
凱美電機(股)公司法人監察人代表人
寰邦科技(股)公司法人監察人代表人
政治大學法學院榮譽教授
銘傳大學法學院法學講座教授
中華公司治理協會理事
臺灣經濟研究院監察人

林潔珍

顧問

學歷：
國立臺灣大學財務金融所碩士
國立臺灣大學財務金融系學士

經歷：
中天生物科技(股)公司營運中心永續發展組協理
中天生物科技(股)公司稽核協理
Control Solutions International, Inc.顧問

現職：
中天生物科技(股)公司顧問

依據組織規程，委員會每年應至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。111年度委員會運作情形如下: