公司治理主管

 設置情形

本公司經109年8月11日第七屆第十六次董事會通過由財務部王瀛君協理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。財務部協理已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達十年以上。

 職權範圍

主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

 111年度業務執行情形

一、協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜：

1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，不定期通知董事會成員。

2.編制重要財務及業務資料，並提供董事所需之公司資訊。

3.定期安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議，以瞭解公司財務業務現況。

4.依照公司產業特性及董事學、經歷背景，安排董事訓練課程。

二、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令：

1.負責覆核董事會重要決議之重大訊息發布，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

2.負責擬訂董事會議程，於會議七日前通知董事並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

3.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選時辦理變更登記事務。

4.依照法令修訂公司治理相關辦法，並依辦法規定於董事會或審計委員會提報執行情形。

三、維護投資人關係：

1.擔任公司代理發言人，接受股東來電或郵件，提供股東所需資訊。

2.視需要安排公司所指定之單位或專人與機構投資人或一般股東進行交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，使股東權益受到良好的維護。

四、「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」教育宣導：

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

本公司於111年10月14日對現任董事、經理人及受僱人共計125人，合計250小時，進行「內線交易與洗錢防制宣導」作業宣導，說明公司所有同仁均有機會參與並知悉公司內部重要資訊，為確保自身及公司權益，請務必詳細閱讀公司訂定之「重大資訊處理暨防範內線交易處理作業程序」並確實遵循。

 公司治理主管進修情形

公司治理主管於109年8月11日初任，已依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，於就任一年內完成至少十八小時進修時數，爾後每年完成至少十二小時進修時數。歷年進修課程如下：